公告日期：2026-06-02

山东嘉华生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会

议

资

料

二〇二六年六月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知......1

2026 年第一次临时股东会会议议程......3

2026 年第一次临时股东会会议议案......5

议案一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》......6
议案二、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》...7
议案三、《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》...10
议案四、《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的

议案》......11
议案五、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易
的议案》......12

议案六、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》......13
议案七、《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性

分析报告〉的议案》......14
议案八、《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填

补措施及相关主体承诺事项的议案》......15
议案九、《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议
案》......16
议案十、《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议
案》......17
议案十一、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》......18

议案十二、《关于修订<公司章程>的议案》......20

议案十三、《关于修订<股东会议事规则>的议案》......21

议案十四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》......22
议案十五、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选
人的议案》......23

议案十六、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选
人的议案》......24

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》《山东嘉华生物科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席会议的股东、代理人或其他参会者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后方可出席现场会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，内容简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。未填、错填……
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