公告日期：2025-04-16

国泰海通证券股份有限公司

关于山东嘉华生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导工作的保荐机构，持续督导期为自证券上市之日起的
当年剩余时间及其后两个完整会计年度，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已
届满。

国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：

一、上市公司的基本情况

项目 内容

公司名称 山东嘉华生物科技股份有限公司

证券代码 603182

上市时间 2022年 9 月 9日

注册资本 16,455.00 万元

注册地址 山东莘县鸿图街 19 号

办公地址 山东莘县鸿图街 19 号

法定代表人 李广庆

董事会秘书 田丰

联系电话 0635-2909010

本次证券发型类型 首次公开发行股票

证券上市地点 上海证券交易所

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]1830 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）4,114 万股，发行价格为人民币 10.55 元/股，募集资金总额为人民币
43,402.70 万元，扣除承销和保荐费用 3,226.42 万元后的募集资金为 40,176.28 万
元，已由主承销商于 2022 年 9 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 2,063.14 万元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。
上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458 号）。

三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

按照相关法律法规要求，保荐机构及保荐代表人对公司情况进行尽职调查，组 织编制申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国 证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持 沟通；取得发行核准文件后，按照证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提 交推荐上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用公司资源的 制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益 的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司 严格按照有关法律法规和公司关联交易相关制度对关联交易进行操作和管理，执行 有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价制度等；

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项，对调整募投项 目拟投入募集资金等事项出具核查意见，督导公司合规存放与使用募集资金；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产 业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定
性等；

5、根据监管规定，定期对公司进行现场检查；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、关注公司对外担保等事项；

9、向监管机构报送持续督导工作的相关报告；

10、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无

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