公告日期：2025-04-16

证券代码： 603182 证券简称： 嘉华股份 公告编号： 2025-003
山东嘉华生物科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 第六届董事会第二次
会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出， 会议于 2025 年 4 月 14 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，
董事长李广庆先生主持了本次会议， 公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的
通知、 召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规
及《公司章程》 的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（二） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年度， 公司董事会严格按照《公司法》 《证券法》 等法律法规以及《公
司章程》 《董事会议事规则》 等相关规定， 本着对全体股东负责的态度， 恪尽职
守、 积极有效的行使职权， 认真执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事
会各项工作， 保障了公司良好的运作和可持续发展。
公司各位独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告， 并将在公
司 2024 年年度股东大会上述职， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了 2024 年度履职情况报告并在会议上
述职， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息
披露媒体披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 。
表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披
露媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》 。
（四） 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过， 尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本报告中的相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过， 该议案尚需提交
公司股东大会审议。 会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披
露媒体披露的《2024 年年度报告》 全文及摘要。
（六） 审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会计师事务所为公司出具了标
准无保留意见的内部控制审计报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披
露媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》 。
（七） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的
议案》
关于 2024 年度利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元
（含税） 。 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本 164,550,000 股， 以此计算合
计拟派发现金红利 16,455,000.00 元（含税） ， 占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例 15.08%。
如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。
2025 年中期分红安排:为维护公司价值及股东权益， 提振投资者持股信心，
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定精神并结合
公司实际， 公司董事会提请股东大会授权董事会， 在满足中期分红条件情况下制
定 2025 年中期利润分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。