公告日期：2026-04-09

山东嘉华生物科技股份有限公司

2026 年独立董事专门会议第二次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年独立董事专
门会议第二次会议的通知于 2026 年 4 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 4
月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由独立董事专门会议召集人张章先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，会议决议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，与会独立董事对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交董事会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

与会独立董事逐项审议了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案，具体方
案如下：

2.1 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，公司将在上海证券交易所审核通过及中国证监会注册同意后批文有效期内择机发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 发行价格和定价原则

本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日。本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格为 12.40 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若定价基准日至发行日期间，甲方发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按以下规则调整：

派发现金股利：调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利；

送红股或转增股本：调整后发行价格=调整前发行价格÷（1+每股送红股或转增股本数）；

派发现金股利并送红股或转增股本：调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）÷（1+每股送红股或转增股本数）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 21,430,200 股（含本数），
未超过发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会注册同意的股票发行数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对
象发行的股票数量及上限将作相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 发行对象和认购方式

本次向特定对象发行的发行对象为山东省土地发展集团有限公司。发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 限售期

本次发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 募集资金数额及用途

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 26,573.45 万元
（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 ……
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