公告日期：2025-04-16

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-002
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司太仓厅，以现场加通讯的方式召开。会议
通知已于2025 年4 月 3 日以电话和邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

董事会认为：在 2024 年度，公司经营管理层全面贯彻落实了股东大会与董事会的各项决议内容，该工作报告客观且真实地呈现了公司在 2024 年度日常生产运营、经营管理等各方面的实际活动与成果。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了 2024 年度公司董事会的整体运作情况以及决策情况，报告内容详实可靠，不存在虚假记载或误导性陈述。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：独立董事述职内容客观、准确，真实反映了其本人在 2024 年度的工作情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

同意《2024 年度董事会审计委员会履职情况的报告》，并对审计委员会各委员 2024 年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

董事会认为：公司财务部门编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度实际经营情况，并同意提交 2024 年度股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2024 年 12
月31日，公司总股本497,153,251股，以此计算合计拟派发现金红利12,428,831.28元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为20.61%。

董事会关于本年度现金分红的说明：公司 2024 年实施了股份回购计划，使用自有资金 12,501,228 元回购并注销股份。按相关规则，该金额计入 2024 年度现金分红计算。因此，合并计算 2024 年公司现金分红比例 41.35%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2025-004 2024 年度利润分配预案公告）。

本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》

董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了2024年度公司 实际生产经营状况，同意对外报出。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告（《2024年年度报告》及其摘要）。

本议案已经审计委员会审议并通过。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实且客观地反映了公司内部控制体系的实际运行状况。在2024年度，公司严格遵循企业内部控制规范体系及相关法规准则的各项要求……
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