公告日期：2026-04-18

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（袁建新）

本人作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

现将 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

袁建新先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复
旦大学经济学博士。1985 年至 2024 年在苏州大学任教，为苏州大学商学院教授。主持 20 多项各级各类科研项目，发表学术论文 40 余篇。担任江苏省外国经济学说研究会副会长、苏州市专家咨询团专家。兼任江苏东方盛虹股份有限公司（000301.SZ）、苏州轴承厂股份有限公司（430418）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。本人担任提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会委员。

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，本人亲自出席公司召开的 2 次股东会，审议通过了 12 项议案；出
席董事会会议 4 次，审议通过了 22 项议案；以上会议均按时以现场方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定期报告、取消监事会并修订公司部分治理制度等
多项与公司财务管理、公司治理相关的议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

其次，本人作为提名委员会主任委员应出席提名委员会会议 1 次，审议事
项 1 项，出席率 100%，主要讨论了公司候选董事、高管的任职资格、公司董事、高管 2024 年度履职评价等议案。本人对会议审议的相关议案投了赞成票。同时，本人作为公司董事会审计委员会委员，于报告期内公司出席 4 次审计委员会会议，审议事项 14 项，出席率 100%，讨论内容主要为公司定期报告等相关议案。另外，本人作为公司董事会战略委员会委员，于报告期内公司出席 1 次战略委员会会议，审议事项 1 项，出席率 100%，讨论内容主要为子公司新建基地项目相关议案。
再次，本人出席独立董事专门会议 4 次，审议事项 18 项，出席率 100%，讨论
内容主要为定期报告、公司治理等相关议案。

在每次董事会、专门委员会会议、独立董事专门会议召开前，本人认真审阅相关议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，在了解公司运作和经营动态的基础上，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人积极出席第四届董事会审计委员会审核、指导内部审计工
作，就关键审计事项、评估内部控制的有效性等内容深入交流，审阅公司的财务报告并发表意见，监督和协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，掌握审计工作安排和审计工作进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）与中小股东的沟通交流

2025 年 5 月 9 日，本人现场出席了公司 2024 年年度股东会，与参会投资
者特别是中小股东开展深入交流，听取了参会投资者的意见和建议，在会上就本人年度履职情况向全体股东作了专项汇报。本人密切关注公司对外信息披露工作的情况和投资者对公司的评价，积极收集投资者意见，通过会议与日常交流的方
式向公司进行求证并向公司提出合理建议，维护广大投资者权益。对涉及中小股东利益的事项，本人积极进行核实，并发表独立、客观的意见，审慎行使表决权。同时，本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。