公告日期：2026-05-20

弘元绿色能源股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国·江苏

2026 年 6 月

目 录

一、2025 年年度股东会会议须知 4
二、2025 年年度股东会会议议程 6
三、2025 年年度股东会会议议案 7
议案 1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 7
议案 2.《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 16
议案 3.《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案》 33
议案 4.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 34
议案 5.《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 35
议案 6.《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担 37
保的议案》

议案 7.《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议 42
案》

议案 8.《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 45
议案 9.《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》 48
议案 10.《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》 50

议案 11.《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 52
议案 12.《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 56
议案 13.《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 58
案》

议案 14.《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》 61
议案 15.《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 62

会 议 须 知

为了维护弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）， 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、 授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证合格后领取股东会资料， 方可出席。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东及相关人员于会议召开前半小时准时到达会场签到确认参会资格。 股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议 签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代 表的股份数后进场的股东，不能参加表决和发言。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。

五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 1:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 -15:00。

六、股东在会议召开期间准备发言的,就相关问题提出质询的，应当先向会
议会务组申请，经会议主持人许可后方可……
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