公告日期：2026-04-29

弘元绿色能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度工作情况回顾

2025 年，全球光伏行业仍面临产能过剩与供需错配的挑战，产业链产品价格承压，叠加四季度银浆成本上涨，行业经营压力加大。面对复杂的行业环境，公司统筹推进财务稳健与经营提效，依托全产业链的协同优势与资源整合能力，以技术创新和精细化运营为核心，持续推动产品迭代与效能升级，不断优化产品性能与服务质量，稳步提升产品综合竞争力。同时，完善全球渠道布局与品牌建设，打造低碳供应链，增强产品出口的碳竞争力，为全球化拓展注入绿色动能。
报告期内，公司实现营业总收入 74.25 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈。截止 2025 年末，公司总资产约268.11 亿元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会人员组成

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名。独立董事人数超过董事会总人数三分之一。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 10 次董事会，共审议了 57 项有关议案。具体

情况如下：

召开时间 召开届次 会议内容 表决情况

2025 年 第四届董事会 《关于拟转让嘉兴仲平国瑀股权投资合伙企业(有限合伙) 通过
1 月 6 日 第二十七次会议 财产份额的议案》

《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 通过

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过

《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 通过

《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 通过

《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 通过
案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过

《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 通过

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通过
的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 通过

2025 年 第四届董事会 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 通过

4 月 29 日 第二十八次会议 《关于计提公司 2024 年度资产减值准备的议案》 通过

《关于公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 通过

《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的 通过
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