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公告日期：2026-04-29
弘元绿色能源股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》、《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，
积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就审计委员会 2025 年度的履职情况
报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届审计委员会由独立董事祝祥军先生（主任委员）、独立董事武戈
先生、董事杨建良先生三名成员组成。2025 年 12 月 26 日，董事会专门委员会
换届完成，公司第五届审计委员会由独立董事祝祥军先生（主任委员）、独立董
事武戈先生、董事杨建良先生三名成员组成。董事会审计委员会成员中两人为公
司独立董事，占该委员会人数过半，主任委员祝祥军先生为会计专业人士，符合
上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及
其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议 通过
案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 通过
2025年4月 第四届董事会审计委 《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 通过
19 日 员会第十一次会议 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通过
的议案》
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 通过
《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 通过
《关于计提公司 2024 年度资产减值准备的议案》 通过
《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 通过
督职责情况报告的议案》
《关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 通过
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 通过
《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 通过
《关于开展外汇衍生品交易的议案》 通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 ……
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