公告日期：2025-03-18

浙江华正新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项议案，发挥自身的专业优势，切实履行了独立董事的责任和义务，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以
上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王莉：女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计师、美国注册管理会计师（CMA），香港注册会计师（HKICPA），澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深注册财务会计师（FFA），持有中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任广州鹰泰数码动力科技有限公司财务负责人，美国CELLSTAR（蜂星电讯）财务代表，上海锐力体育有限公司财务经理，维格娜丝时装股份有限公司财务总监，卓尚服饰（杭州）有限公司财务总监，南京日托光伏科技股份有限公司财务总监，杭州亨尚服饰有限公司董事。现任公司独立董事，珀莱雅化妆品股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司股东单位担任任何
职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，1 次股东大会会议。以上会议的
召集召开均符合法定程序，各项决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人在审议议案时充分利用自身的专业知识认真审议每项议案，结合公司运营情况，客观、审慎、独立地行使独立董事职权，为科学决策和规范运作发挥了积极作用。报告期内，本人参加的各次董事会审议的各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，在审议董事薪酬事项时，本人作为关联董事进行了回避表决。

本人会议出席的具体情况如下：

参加董事 参加股
参加董事会会议情况 会专业委 东大会
员会情况 情况
姓名 是否连续两次 出席股
应出席次 实际出 委托出 缺席次 未亲自参加会 缺席次数 东大会
数 席次数 席次数 数 议 的次数

王莉 6 6 0 0 否 0 1

（二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，本人作为审计委员会委员并担任召集人、薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会各委员会工作制度的相关要求，召集并出席专门会议，认真研讨会议资料，在审议和决策相关重大事项时发挥了重要作用，为董事会科学决策提供专业意见。

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数

审计委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 1 1 ……
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