公告日期：2025-10-25

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-050
转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订
《公司章程》及相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召
开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本的变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年
1 月 24 日公开发行了 57,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。
目前公司可转债尚处于转股期，截至 2025 年 9 月 30 日，公司的股本总数为
14,202.3209 万股。由此，公司的注册资本将由人民币 14,201.1952 万元增加至
14,202.3209 万元，公司总股本由 14,201.1952 万股增加至 14,202.3209 万股。

二、增加董事会席位

为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由 7 名增
加至 9 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名增加至 6 名（其中设置 1
名职工代表董事）。

三、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将取消监事会，免去汤新强、肖琪经监事的职务，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

由于本事项尚需公司股东大会审议通过，在公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员自动解任。
四、《公司章程》的修订情况

鉴于上述变更注册资本、增加董事席位、取消监事会的事项，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

章程原条款 章程修正后条款

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
有关规定,制订本章程。 和其他有关规定,制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系在原浙江华正电子集团有限公司的基 公司系在原浙江华正电子集团有限公司的基 础上整体变更设立的股份有限公司，在浙江 础上整体变更发起设立的股份有限公司，在 省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业 统一社会信用代码为：9133000074771866XW。 执照，统一社会信用代码为：913300007477
1866XW。

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 14,201.1952 万元。 公司注册资本为人民币 14,202.3209 万元。

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