公告日期：2025-10-25

浙江华正新材料股份有限公司

总经理工作细则

二〇二五年十月

目录

第一章 总则......1
第二章 总经理的任免...... 1
第三章 总经理的职权...... 2
第四章 总经理的责任和义务......2
第五章 总经理的管理机构......4
第六章 总经理办公会议议事规则......4
第七章 总经理的报告事项......5
第八章 总经理的薪酬、奖惩......6
第九章 附则......6

第一章 总则

第一条 为了明确浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的工作职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员（不含董事会秘书）由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。

第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及其他总经理指定人员组成公司总经理办公会议。总经理办公会议是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第五条 公司的总经理必须专职，总经理在其他单位不得担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。

第六条 总经理及总经理办公会议其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘可以连任。

第七条 总经理应具备以下条件：

（一） 具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合法权益;

（二） 具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，能胜任公司经营管理；

（三） 具有较强的组织领导能力，知人善任，有民主作风、实干精神和开拓意识；

（四） 年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。

总经理办公会议其他成员的任职资格参照前款规定执行。

第八条《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或其他高级管理人员。

第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于六个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在董事会未正式批准前辞职原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿

责任。

第十条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。

第十一条 总经理之外的其他高级管理人员提出辞职，需提前三个月向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

第十二条 总经理离任由董事会决定是否进行离职审计。

第三章 总经理的职权

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（五） 拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度；

（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 经董事会授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作、合资经营等在内的合同；
（九） 管理或指导、协调分、子公司的经营工作；

（十） 提议召开董事会临时会议；

（十一） 公司章程或董事会授予的其他职权。

第十四条 非董事总经理列席董事会会议，在董事会上没有表决权。

第十五条 总经理行使职权应当符合公司《投资决策管理制度》的规定。

第十六条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权其他副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时 (连续 60 天以上时)，应提交董事会决定代理总经理人选。

第四章 总经理的责任和义务

第十七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公……
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