公告日期：2026-03-24

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-026
浙江华正新材料股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的规定，为保护中小投资者合法权益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注：以下假设条件不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实际发行完成时间以最终获得相应全部行政许可的情况为准。具体假设如下：

1、假设本次发行于 2026 年 9 月末完成（上述时间仅用于计算本次向特定对
象发行摊薄即期回报对每股收益的影响，最终以经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册的股份数量、募集金额和实际发行完成时间为准）；

2、假设本次发行最终募集资金总额为人民币 120,000.00 万元（不考虑发行费用影响）；

3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 120,000.00 万元（不
考虑发行费用）并假设发行价为 58.11 元/股（即假设以 2026 年 2 月 28 日为定价
基准日，定价基准日前 20 个交易日均价的 80%为 58.11 元/股），向特定对象发
行股票数量为 20,650,490 股，本次向特定对象发行完成后公司总股本将由发行前的 156,790,518 股增至 177,441,008 股（不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响）；

4、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化；

5、公司 2025 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别
为 27,671.34 万元和 6,567.08 万元。假设 2026 年度扣除非经常性损益前、后归属
于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：

（1）与 2025 年度持平；

（2）较 2025 年度增加 10%；

（3）较 2025 年度下降 10%；

6、未考虑募集资金到账后，对公司业务经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响；

7、假设公司 2026 年度不存在除本次发行以外，其他公积金转增股本、股票股利分配、股份回购等对股份数量有影响的事项；

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响如下：

项目 2025 年度 2026年度/2026.12.31- 2026 年度/2026.12.31-
/2025.12.31 本次发行前（E） 本次发行后（E）

总股本（股） 142,024,838 156,790,518 177,441,008

项目 2025 年度 2026年度/2026.12.31- 2026 年度/2026……
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