公告日期：2026-03-24

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-019
浙江华正新材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议通知、议案材料于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件和电话的方式送达全体董
事，会议于 2026 年 3 月 20 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘
涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

1、审议通过《关于选举王凤扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

2、审议通过《关于选举王旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

3、审议通过《关于选举王莉女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

1、审议通过《关于选举刘涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

2、审议通过《关于选举郭江程先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

3、审议通过《关于选举汪思洋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

4、审议通过《关于选举杨庆军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

5、审议通过《关于选举许良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

报告内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江华正新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王凤扬）》《浙江华正新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王旭）》《浙江华正新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王莉）》。

董事会对公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项报告，具体详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
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