公告日期：2026-04-03

证券代码：603186 证券简称：华正新材
浙江华正新材料股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月十五日

浙江华正新材料股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室。
会议主持人：董事长刘涛先生。
会议议程：

一、与会人员签到（13:30—14:00）；

二、大会开始，主持人介绍本次年度股东会现场会议的出席情况；

三、宣读华正新材2025年年度股东会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1、审议《公司2025年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2025年年度报告及其摘要》；

3、审议《公司2025年度财务决算报告》；

4、审议《公司2025年度利润分配预案》；

5、审议《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》；

5.01 审议《关于确认非独立董事2025年度薪酬的议案》；

5.02 审议《关于确认独立董事2025年度津贴的议案》；

6、审议《关于2026年度公司向银行申请授信额度的议案》；

7、审议《关于2026年度公司预计为子公司提供担保的议案》；

8、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

10、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

10.01 审议《发行股票的种类和面值》

10.02 审议《发行方式和发行时间》

10.03 审议《定价基准日、发行价格及定价原则》

10.04 审议《发行对象及认购方式》

10.05 审议《发行数量》

10.06 审议《限售期》

10.07 审议《上市地点》

10.08 审议《本次发行前的滚存未分配利润的安排》

10.09 审议《募集资金用途》

10.10 审议《决议有效期》

11、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；

12、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；

13、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

14、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；

15、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；

16、审议《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》；

17、审议《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》；

18、《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》；

19、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

20、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；
20.01《关于选举刘涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
20.02《关于选举郭江程先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
20.03《关于选举汪思洋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
20.04《关于选举杨庆军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

20.05《关于选举许良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

21、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

21.01《关于选举王凤扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

21.02《关于选举王旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

21.03《关于选举王莉女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

六、听取《公司2025年……
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