公告日期：2025-04-25

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-006
青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），
本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，总结了公司 2024 年的经营情况，并对 2025 年的工作做出规划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，总结了 2024 年董事会的工作及公司经营情况，并对 2025 年的工作做出安排。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于《2024 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据 2024 年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2024 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

担任高级管理人员的董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生已回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就本议案提出了建议，认为《2024 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》符合公司高级管理人员薪酬考核相关制度。

（五）审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司 2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 》。（ 公告编号：2025-008）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，独立董事编制了《公司 2024 年度独立董事述职报告》，总结了 2024 年独立董事的履职情况，并对 2025 年的工作做出展望。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《公司 2024 年度董事会审计……
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