公告日期：2025-04-25

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王辉）

作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人王辉严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，本人于 2024 年 11 月 8 日起担
任公司第五届董事会独立董事。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会共有独立董事三名，另两名为
纪东先生和纪同臻先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，其中纪同臻先生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王辉，男，汉族，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。

本人自 2024 年 11 月 8 日至今担任公司第五届董事会独立董事。曾任山东省
畜产进出口公司财务科副科长、青岛中土畜华林进出口有限公司财务总监、青岛东软电脑技术有限公司副总经理、青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任上海锦岳私募基金管理有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性

的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会、独立董事专门会议及专门委员会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会（其中第五届董事会召开了 1 次会议）、

4 次股东大会、1 次独立董事专门会议，本人的具体参会情况如下：

参加股东 参加独董
参加董事会情况 大会情况 专门会议
独立董事 情况
姓名 本年应参 是否连续 出席股东 出席独董
亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席 两次未亲

加董事会 次数 参加次数 次数 自参加会 大会的次 专门会议
次数 次数 议 数 的次数

王辉 1 1 0 0 0 否 1 0

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

本人担任第五届薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了沟通，了解公司

财务情况，并与会计师事务所对审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、

审计重点等相关事项进行了沟通；积极了解公司的生产经营及运营治理状况，与

公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，关注外部

环境及市场变化对公司的影响，确保公司严格执行有关法律法规及业务规章制度、
督促董事会积极落实股东大会决议事项，有力维护了股东利益。

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