公告日期：2025-04-25

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，作为青
岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现
将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会届满，并于 2024 年 11 月 8 日完成了第五届董
事会及其委员会的换届选举工作；原第四届董事会独立董事张咏梅女士和晏刚先
生不再继续担任公司独立董事职务，公司 2024 年第三次临时股东大会选举纪东
先生、王辉先生、纪同臻先生为第五届董事会独立董事；公司第五届董事会第一
次会议选举独立董事纪同臻先生、独立董事纪东先生、董事赵琦先生组成第五届
董事会审计委员会，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的
专业知识和商业经验，主任委员纪同臻先生具备会计专业背景，符合相关规定的
要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会
议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司财务报告、内部审计、内部控
制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，投票表决通过了全部议
案，具体内容如下：

届次 召开时间 会议审议的议案

第四届董事会审计委 2024 年 1 月 2 日 1、关于拟定 2023 年年度审计工作进程的议案

员会第九次会议

1、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

2、关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案
3、关于《公司 2023 年度内部审计工作报告暨 2024 年度审计
第四届董事会审计委 2024 年 3 月 11 日 工作计划》的议案

员会第十次会议

4、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

5、关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案

6、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

第四届董事会审计委 2024 年 4 月 16 日 1、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

员会第十一次会议

1、关于评价公司 2024 年上半年内部审计工作报告暨 2024 年
第四届董事会审计委 2024 年 8 月 5 日 下半年内部审计工作计划的议案

员会第十二次会议

2、关于《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的议案

第四届董事会审计委 2024 年 10 月 18 日 1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案

员会第十三次会议

第四届董事会审计委 2024 年 10 月 23 日 1、关于聘任公司财务负责人的议案

员会第十四次会议

第五届董事会审计委 2024 年 12 月 27 日 1、关于制定《公司 2025 年度内部审计工作计划》的议案

员会第一次会议

三、审计委员会 2024 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中

发现的重大事项

报告期内，审计委员会与外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“信永中和”）就年度财务审计和内控审计工作的审计范围、审计

计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，了解了审计过程中的重点关注

领域和……
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