公告日期：2025-04-25

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-012
青岛海容商用冷链股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及

2025 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划事
项，已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，本议案无需提交股东大会进行审议。

公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易是
公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日
召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关
联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致认
为：公司 2024 年全年实际发生的日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易的
预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别 是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利 影响。

综上，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事 应回避表决。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于

公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》，

表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事邵伟先生、赵定勇先

生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于

公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》，

表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币

关联交易类别 关联人 2024 年度预计 2024 年度实际 预计金额与实际发生

金额 发生金额 金额差异较大的原因

接受关联人提 北京极智简单 2,600.00 1,921.73 不适用

供的劳务 科技有限公司

向关联人销售 北京极智简单 5.00 0 不适用

产品、材料 科技有限公司

向关联人提供 北京极智简单 72.00 66.06 不适用

租赁服务 科技有限公司

合 计 / 2,677.00 1,987.79 /

（三）2025 年度日常关联交易的预计情况

2025 年度，公司（包括控股子公司）预计发生关联交易如下表：

单位：万元 人民币

本年年初至 2024 年 2025 年预计
关联交易 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。