公告日期：2025-04-25

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（纪同臻）

作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人纪同臻严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，本人于 2024 年 11 月 8 日起担
任公司第五届董事会独立董事。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会共有独立董事三名，另两名为
纪东先生和王辉先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

纪同臻，男，汉族，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。

本人自 2024 年 11 月 8 日至今担任公司第五届董事会独立董事。曾任青岛国
信发展（集团）有限责任公司专员、高级主管；现任青岛理工大学商学院会计系副教授、会计系主任。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会、独立董事专门会议及专门委员会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会（其中第五届董事会召开了 1 次会议）、

4 次股东大会、1 次独立董事专门会议，本人的具体参会情况如下：

参加股东 参加独董
参加董事会情况 大会情况 专门会议
独立董事 情况
姓名 本年应参 是否连续 出席股东 出席独董
亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席 两次未亲

加董事会 次数 参加次数 次数 自参加会 大会的次 专门会议
次数 次数 议 数 的次数

纪同臻 1 1 0 0 0 否 1 0

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。本人任职

期间，公司共召开 1 次审计委员会会议，本人亲自出席会议。会议召开前，本人

对相关议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，有

效地履行了独立董事职责。

公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避

事宜等均符合公司相关内部控制制度，相关会议决议及表决结果均已及时在上海

证券交易所网站及指定媒体披露。报告期内，本人对公司所有议案均持同意意见，

无反对、弃权的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，了解公司财

务情况，并与会……
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