公告日期：2026-04-29

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-018
青岛海容商用冷链股份有限公司

关于修订、制定公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 现将有关情况公告如下：

一、减少注册资本

公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象雷洪亮因个人原因离职，不再
具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票，截至 公告披露之日，上述激励对象剩余尚未解锁的限制性股票共计 18,566 股。本次
回购注销后，公司股份总数预计将由 386,416,107 股减少至 386,397,541 股，注
册资本将相应由 386,416,107 元减少至 386,397,541 元。根据上述注册资本减少
事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
386,416,107 元。 386,397,541 元。

第二十一条 公司股份总数为386,416,107 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
股,公司的股本结构为：普通股 386,416,107 386,397,541 股,公司的股本结构为：普通股
股。 386,397,541 股。

公司董事会拟提请股东会授权董事会及公司相关部门人员，根据实际回购限 制性股票数量办理相应减少注册资本事项。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》及其他法
律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修订 如下。此次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第四十三条 公司的控股股东、实际控制 第四十三条 公司的控股股东、实际控制人
人应当遵守下列规定： 应当遵守下列规定：

…… ……

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位
从事与公司相同或者相近业务的，应当及时
披露相关业务情况、对公司的影响、防范利
益冲突的举措等，但不得从事可能对公司产
生重大不利影响的相同或者相近业务。

第七十五条 在年度股东会上，董事会应 第七十五条 在年度股东会上，董事会应当当就其过去一年的工作向股东会作出报 就其过去一年的工作向股东会作出报告。告。每名独立董事也应作出述职报告。 每名独立董事也应作出述职报告，对其履
行职责的情况进行说明。

第八十四条 …… 第八十四条 ……

董事会、独立董事和持有百分之一以上有 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表表决权股份的股东或者依照法律、行政法 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或规或者中国证监会的规定设立的投资者保 者中国证监会规定设立的投资者保护机构，护机构可以公开征集股东投票权。征集股 可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 东会并代为行使提案权、表决权等股东权利票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 。除法律法规另有规定外，上市公司及股东的方式征集股东投票权。除法定条件外， 会召集人不得对征集人设置……
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