公告日期：2026-04-29

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2026-006
青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通
知已于 2026 年 4 月 18 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），
本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，总结了公司 2025 年的经营情况，并对 2026 年的工作做出规划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年董事会的工作及公司经营情况，并对 2026 年的工作做出安排。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了关于《公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
（四）审议通过了关于《公司 2025 年度社会责任报告》的议案。

议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，董事会编制了《公司 2025 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
（五）审议通过了关于《2025 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据 2025 年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2025 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就本议案提出了建议，认为《2025 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》符合公司高级管理人员薪酬考核相关制度。

（六）审议通过了关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司 2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，独立董事分别编制了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，总结了 2025 年独立董事的履职情况，并对 2026 年的工作做出展望。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司第五届董事……
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