公告日期：2026-04-29

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-020

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √

3 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

4 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √

资金的议案

5 关于调整公司 2025 年度审计费用暨续聘 2026 年度审计机构 √

的议案

6 关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案 √

7 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

8 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的 √

议案

9 关于修订、制定公司制度的议案 √

10 关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案 √

以上议案经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：邵伟、赵定勇、马洪奎、王彦荣、王存江、赵琦
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台……
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