公告日期：2026-04-29

青岛海容商用冷链股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，作为青

岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现

将审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会第五次会议选举独立董事纪同臻先生、独立董

事纪东先生、董事赵琦先生、独立董事王辉先生、职工代表董事金焰平先生组成

第五届董事会审计委员会，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作

职责的专业知识和商业经验，主任委员纪同臻先生具备会计专业背景，符合相关

规定的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会

议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司财务报告、内部审计、内部控

制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，投票表决通过了全部议

案，具体内容如下：

届次 召开时间 会议审议的议案

第五届董事会审计 2025.1.6 1、关于拟定 2024 年年度审计工作进程的议案

委员会第二次会议 2、关于评价《公司 2024 年度内部审计工作报告》的议案

1、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

2、关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议
案

第五届董事会审计 2025.4.14 3、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

委员会第三次会议

4、关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案

5、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

6、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

1、关于评价公司 2025 年上半年内部审计工作报告暨 2025
第五届董事会审计 2025.8.11 年下半年内部审计工作计划的议案

委员会第四次会议

2、关于《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案

3、关于《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案

4、关于变更部分募集资金用途的议案

第五届董事会审计 2025.10.23 1、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案

委员会第五次会议

第五届董事会审计 2025.12.29 1、关于制定《公司 2026 年度内部审计工作计划》的议案
委员会第六次会议

三、审计委员会 2025 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中

发现的重大事项

报告期内，审计委员会与外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“信永中和”）就年度财务审计和内控审计工作的审计范围、审计

计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，了解了审计过程中的重点关注

领域和关键审计事项，督促会计师勤勉尽责，严格把控审计质量，在审计期间内

未发现重大问题。

2、监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。