公告日期：2025-10-16

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2025-043

江苏亚邦染料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公

司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于 2025 年

10 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并

修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，

现将有关事项公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安

排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市

规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际

情况，公司将取消监事会，《公司法》及《公司章程》规定的监事会的职责，由

董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对

《公司章程》及其附件进行修订。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，在股

东会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照相关法律法规

的要求，继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。

二、《公司章程》及其附件修订情况

原章程条款 修订后章程条款

一、相关条款仅涉及将“股东大会”调整为“股东会”、将“监事会”调整为“审计委员会”、
将“监事”调整为“审计委员会成员”、删除“监事”或“监事会”相关内容、将“或”调整为“或者”、以及不影响条款含义的文字表述的，在不涉及其他修订的情况下，不再单独列示。

二、相关条款由于调整前后排列顺序导致原有序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再单独列示。

第一条 为维护江苏亚邦染料股份有限公司（以下 第一条 为维护江苏亚邦染料股份有限公司（以
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民(以下简称《证券法》)和其他有关法律、法规的规 共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有
定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
……
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