公告日期：2025-10-24

江苏亚邦染料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 10 月 31 日

目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 1
2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 2
2025 年第一次临时股东会会议议案 ...... 4
1、议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议
案...... 4

2、议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案......5

3、议案三：关于聘任会计师事务所的议案...... 6

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2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:00开始

网络投票时间：2025年10月31日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室

会议主持人：董事长徐亚娟女士

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始。

二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。

三、宣读《股东会会议须知》。

四、宣读本次股东会各项议案。

1、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》

2、审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人两名，计票人一名。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。

八、监票人统计选票和表决结果。

九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。
十、宣读股东会决议。

十一、律师对股东会会议程序及议案表决结果进行见证，并出具法律意见书。
十二、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。

十三、会议主持人宣布股东会会议结束。

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2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写 “股东会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。

十、公司董事会聘请江苏常武律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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2025 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

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关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据2024年7月1日起实施《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新<公司法>配……
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