公告日期：2025-11-01

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-047

江苏亚邦染料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业
港 11 栋 306 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,163,487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.4228

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事长徐亚娟女士主持，采用现场会议、现场投票和网络
投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书钱岗先生出席了会议；公司财务总监洪兵先生、副总经理单
波先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 178,988,987 99.9026 154,500 0.0862 20,000 0.0112

2、 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 178,999,787 99.9086 154,500 0.0862 9,200 0.0052

2.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 178,999,787 99.9086 154,500 0.0862 9,200 0.0052

2.03 议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 178,999,787 99.9086 154,500 0.0862 9,200 0.0052

2.04 议案名称：修订《对外担保制度》

审议结果：通过
表决情况：

股……
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