公告日期：2026-04-30

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-010
江苏亚邦染料股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2026年4月19日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 -55,578,234.54 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
-238,774,348.81 元，加上年初未分配利润-228,509,971.81 元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币-467,284,320.62 元。

鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，公司2025年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：该议案7票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案已经公司第七届
董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过了《公司2026年度财务预算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事2人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的公告》。该议案已经公司第七届董事会2026年独立董事第一次专门会议事前认可。本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：本议案分项表决，非独立董事薪酬经三名独立董事表决，同意的3票，反对0票，弃权0票；独立董事薪酬（津贴）经四名非……
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