公告日期：2026-05-22

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2026-036
烟台亚通精工机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台
市莱州市经济开发区玉海街 6898 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,049,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.0793
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式列席7人；
2、董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议；除前述出席人员之外的
其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 80,960,120 99.8893 84,100 0.1037 5,600 0.0070

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 81,028,420 99.9735 16,200 0.0199 5,200 0.0066

3、 议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,591,002 90.1212 126,400 7.1598 48,000 2.7189
4、 议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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