公告日期：2025-09-16

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-074
烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知及相关资料于 2025 年 9 月 10 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会
议人数 3 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施本激励计划。

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-075）。

上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书》，具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事付忠璋、姜丽花作为
激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

议案内容：

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司特制订《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

详细内容请见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事付忠璋、姜丽花作为
激励对象回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

议案内容：

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会同意提请公司股东会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有……
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