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公告日期：2025-11-29
证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-101
烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知及相关资料于 2025 年 11 月 22 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会
议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-102）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
1、 《关于提名焦召明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《关于提名付忠璋先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 《关于提名姜丽花女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 《关于提名焦显阳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-102）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
1、 《关于提名陶然女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《关于提名王建军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 《关于提名杜波先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-103）。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
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