公告日期：2025-12-16

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-108
烟台亚通精工机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事
一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场、电子邮件等方式送达全体新任董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会
议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由全体董事共同提议召开，过半数董事共同推举焦召明先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》
（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，其中关于聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过，表决情况皆为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-110）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
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