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公告日期：2026-06-06
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-044
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”） 第四届董事会第二十一次会议通知于2026年6月4日以通讯的方式发出，全 体董事同意豁免提前五天通知，会议于2026年6月5日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有 9人），本次会议由公司董事长杨泽民先生主持，公司部分高级管理人员列席了 会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团） 股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》
相关内容详见2026年6月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量和募集资金总额的公告》（公告编号：2026-045）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会战略发展委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》
相关内容详见2026年6月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会战略发展委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
相关内容详见 2026 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2026年6月6日
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