公告日期：2025-12-11

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履
行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以
下称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件和《重
庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
制定本规则。

第二条 董事会下设证券事务管理部门，处理董事会日常事务。

董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任负责公司股东
会和董事会会议的组织和筹备、文件保管以及公司股东资料管理，
办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。具体事宜由董事会秘
书工作细则规定。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两
次会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二） 三分之一以上董事联名提议时；

（三） 审计委员会提议时；

（四） 董事长认为必要时；

（五） 过半数的独立董事提议时；

（七） 证券监管部门要求召开时；

（八） 《公司章程》规定的其他情形。

董事长应当自接到符合上述条件的提议之日起十日内，召集和主
持董事会临时会议。

第二章 董事会提案

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务管理部门应当充分
征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第五条 按照第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务管
理部门或者直接向董事长提交书面提案。书面提案中应当载明下列
事项：

（一） 提议人的姓名或者名称：

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由：

（三） 明确和具体的提案内容；

（四） 提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

第六条 证券事务管理部门在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日
转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不
充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董
事会会议并主持会议。

第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第三章 会议通知

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务管理部门应当分别提前
十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者
其他方式，提交全体董事、总经理以及董事会秘书。非直接送达的，
还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，为公司利益之目的，
董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，按董事
留存于公司的电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开董事
会临时会议，且召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。
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