公告日期：2025-12-11

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为提高重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)股权管
理、信息披露等方面工作的质量和效率，保障公司董事会秘书依法
履行工作职责，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定，制定本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司
及董事会负责。

法律、行政法规和《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规
定，同样适用于董事会秘书。

第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司
指派董事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人员负责
与交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。
第二章 董事会秘书的职责和义务

第四条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司
股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。具体
职责如下：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公
司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵
守信息披露相关规定；

(二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实

(三) 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会
会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签
字；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立
即向证券交易所报告并披露；

(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时
回复证券监管机构问询；

(六) 组织公司董事和高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易
所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的
职责；

(七) 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关
规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董
事、高级管理人员作出或可能作出违反相关规定的决议时，应
当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告；

(八) 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

(九) 法律法规、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第五条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对
公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，
不得利用职权牟取不正当利益。董事会秘书对公司负有下列忠实义
务：

(一) 不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

(二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；

(三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

(四) 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或
者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者
进行交易；

(五) 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，
但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根
据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的
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