公告日期：2025-12-11

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2025-058
重庆望变电气（集团） 股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补流及注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年12月9日召开第四届董事会审计委员会第十次会议及第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意将首发募投项目全部结项，同意注销募集资金专户，并将截至2025年11月30日的项目节余募集资金 4,916.36万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。项目节余资金4,916.36万元，占首次公开发行股票募集资金净额的5.75%，根据募集资金管理相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕490 号），本公司由主承销商
中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 83,291,852 股，发行价为每股人民币 11.86 元，共计募集资金 987,841,364.72 元，坐扣承销和保荐费用 103,415,094.34 元后的募集资金为 884,426,270.38 元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,864,470.38 元后，公司本次募集资金净额为 854,561,800.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000143 号）。

（二）募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号，以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金账户及三方监管协议的签署情况如下：

银行名称 账号 三方监管协议签署日期 备注

招商银行重庆分行长寿支行 123905910610303 2022/4/18 已注销

银行名称 账号 三方监管协议签署日期 备注

中信银行重庆分行营业部 8111201012200530541 2022/4/18 已注销

重庆三峡银行股份有限公司长寿支行 0153016820000020 ……
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