公告日期：2025-12-11

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成
和结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆望变电气（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立
董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和
高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对董事人选和高
级管理人员进行审核并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集
人。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召
集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会
批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由提名委
员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。委员中的独立董事

因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董
事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应
当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应
当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其
他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查并形成明确的审查
意见，公司应当在选举被提名人的股东会召开前披露提名委员会的
审查意见。

第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第十条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员
会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司

实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序
和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级
管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高……
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