公告日期：2025-12-11

重庆望变电气（集团）股份有限公司

关联交易决策制度

第一章 总 则

第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
与关联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符
合公平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《重
庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
并按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，特制定本制度。
第二章 关联交易和关联人的界定

第二条 关联交易是指公司或其控股子公司及控制的其他主体与公司关联人
之间发生的可能导致转移资源或义务的事项（不论是否收取价款），
主要包括：

（一） 购买或出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款，对合营企业、联营
企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到
期投资等）；

（三） 提供财务资助；

（四） 提供担保；

（五） 租入或租出资产；

（六） 委托或者受托管理资产和业务；

（七） 赠与或受赠资产；

（八） 债权或债务重组；

（九） 研究与开发项目的转移；

（十） 签订许可使用协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
（十二）存贷款业务；

（十三）购买原材料、燃料、动力；

（十四）销售产品、商品；

（十五）提供或接受劳务；

（十六）委托或受托销售；

（十七）与关联人共同投资；

（十八）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和上海证券交易所根据实质重于形式原则认为应当属于关联交易
的其他事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比
例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的
公司同比例增资或优先受让权等。

第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影
响的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包
括关联法人和关联自然人。

第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司
以外的法人或其他组织；

（三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，
或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织；

（四）持有公司百分之五以上股份的法人或者其他组织及其一致
行动人；

（五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式
的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾
斜的法人或者其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子
公司百分之十以上股份的法人或其他组织等。

第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司百分之五以上的股份的自然人；

（二）公司董事及高级管理人员；

（三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事
及高级管理人员；

（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，
包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年……
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