公告日期：2025-12-19

2025年第一次临时股东会会议须知 4
2025年第一次临时股东会会议议程 6
2025年第一次临时股东会会议议案：

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 9
1.01 关于修订《公司章程》

1.02 关于修订《股东会议事规则》

1.03 关于修订《董事会议事规则》

2.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 11
2.01 关于修订《独立董事工作制度》

2.02 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》

2.03 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2.04 关于修订《关联交易决策制度》

2.05 关于修订《对外投资管理办法》

2.06 关于修订《对外担保管理制度》

2.07 关于修订《募集资金管理制度》

2.08 关于修订《股东会网络投票实施细则》

2.09 关于修订《信息披露管理制度》

3.00 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相
关股票并调整回购价格的议案 12
4.00 关于注销公司已回购未使用股票的议案 16
5.00 关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及为子公司提供融资担保额度的议案 19

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知(详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的,将无法参加现场会议。

二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过3分钟。

五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，重复或者涂改视为“弃权”。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025年12月26日下午14点30分
会议地点：重庆市长寿区化北路18号重庆望变电气（集团）股份有
限公司研发大楼606会议室

一、董事长主持会议，董事长不便履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
二、主持人宣布会议开始。
三、主持人汇报本次会议现场股东到会情况，并推选会议计票人、监票人。
四、相关人员宣读各项议案，并进行审议，具体审议议案如下：

序号 会议议题 报告人

1.00 《关于取消监事会并修订<公司……
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