公告日期：2026-04-04

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2025 年度审计委员会履职报告

2025 年度重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的基本要求及公司《董事会审计委员会工作细则》，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王勇、独立董事沈江及董事付康 3 人组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王勇同志担任。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的有关规定。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了五次会
议，具体召开情况如下：

召开日期 届次 参与人 议案

第四届第六 王勇（主任 1《关于会计政策变更的议案》

2025.01.20 次 委员）、沈 2《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

江、付康

王勇（主任 1《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》
委员）、沈 2《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的
江、付康 议案》

第四届第七 3《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
2025.04.24 次 4《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
6《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

7《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

8《关于续聘会计师事务所的议案》

第四届第八 王勇（主任 1.《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
2025.08.27 次 委员）、沈 2. 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情
江、付康 况的专项报告>的议案》

第四届第九 王勇（主任

2025.10.28 次 委员）、沈 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

江、付康

王勇（主任 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议
委员）、沈 案》

江、付康 2.《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

3.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

4.《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购
注销相关股票并调整回购价格的议案》

2025.12.09 第四届第十 5.《关于注销公司已回购未使用股票的议案》

次 6.《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

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