公告日期：2026-04-04

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-021
重庆望变电气（集团）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”） 第四届董事会第十八次会议通知于2026年3月23日以邮件的方式发出，会议 于2026年4月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，本次会议由公司董事长杨泽民先生主持，公司高级管理人员列 席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气 （集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况，同意公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 4 日 刊 登 于 上 海 证 券 交易 所 网站
www.sse.com.cn的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 4 日 刊 登 于 上 海 证 券 交易 所 网站
www.sse.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在股东会上宣读汇报《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 4 日 刊 登于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《2025年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 4 日 刊 登于 上 海 证 券交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会同意公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（八）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的《2025年年度报告》及其摘要，相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。