公告日期：2026-04-18

2026年第一次临时股东会会议须知 3
2026年第一次临时股东会议程 5
2026年第一次临时股东会议案：

议案一 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 7
议案二 关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案 9
议案三 关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案 12
议案四 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 66
议案五 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案 71
议案六 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 89
议案七 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交

易的议案 103
议案八 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺
（修订稿）的议案 110
议案九 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案 125
议案十 关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案 127
议案十一 关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案 133

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知(详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的,将无法参加现场会议。

二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过3分钟。

五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示，重复或者涂改视为“弃权”。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、审计委员会委员代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年4月20日14：30

会议地点：重庆市长寿区化北路18号重庆望变电气（集团）股份有限公司研发
大楼606会议室

一、董事长主持会议，董事长不便履行职……
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