公告日期：2025-07-05

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-033

上海汇得科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 21 日14 点 30 分

召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日

至2025 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.0 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

0

2.0 发行股票的种类和面值 √

1

2.0 发行方式和发行时间 √

2

2.0 发行对象及认购方式 √

3

2.0 发行价格和定价原则 √

4

2.0 发行数量 √

5

2.0 限售期 √

6

2.0 募集资金总额及募集资金用途 √
7

2.0 本次发行前滚存利润的安排 √
8

2.0 上市地点 √
9

2.1 本次发行决议有效期 √
0

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 √
的议案

5 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行 √
性分析报告的议案

6 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 √
施及相关主体承诺的议案

7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 关于……
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