公告日期：2026-02-26

股票简称：汇得科技 股票代码：603192
上海汇得科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年二月

发行人全体董事和高级管理人员声明

本公司全体董事和高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：

钱建中 颜 群 钱洪祥

徐 强 贾建军 王新灵

全体非董事高级管理人员签字：

范汉清 邹文革 顾伟夕

李兵 钱钰

上海汇得科技股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 6
四、发行对象的基本情况...... 13
五、本次发行的相关机构...... 22
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 23
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 23
二、本次发行对本公司的影响...... 24第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 26
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 26
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29
保荐人（主承销商）声明...... 30
发行人律师声明...... 31
审计机构声明...... 32
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件...... 34
二、查阅地点...... 34
三、查阅时间...... 34

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

汇得科技/发行人/公司 指 上海汇得科技股份有限公司

保荐人（主承销商）、 指 东方证券股份有限公司
主承销商、东方证券
发行人会计师、验资机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构、审计机构

发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所

本次发行/本次向特定对 指 上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

象发行

股东会 指 上海汇得科技股份有限公司股东会

董事会 指 上海汇得科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海汇得科技股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《发行方案》 指 《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》

《认购邀请书》 指 《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

元、万元、亿元 指……
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