公告日期：2026-03-05

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-012
上海汇得科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重要内容提示：

发行数量及价格

1、 股票种类：人民币普通股（A 股）

2、 发行数量：25,607,064 股

3、 发行价格：22.65 元/股

4、 募集资金总额：人民币 579,999,999.60 元

5、 募集资金净额：人民币 572,636,420.68 元

预计上市时间

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“汇得科技”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对应的 25,607,064
股已于 2026 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2025 年 7 月 4 日，公司召开的公司第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。
2025 年 7 月 21 日，公司召开的 2025 年第一次临时股东会审议，审议通过
了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相
关的议案。

2026 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》及其他相关议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025 年 12 月 29 日，公司收到上交所出具的《关于上海汇得科技股份有限
公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所发行上市审核机构对公司提 交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。

2026 年 1 月 19 日，公司公告收到中国证监会于 2026 年 1 月 14 日出具的《关
于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2026] 77 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之 日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。

2、发行数量：25,607,064 股

3、发行价格：22.65 元/股

4、募集资金总额：人民币 579,999,999.60 元

5、发行费用：人民币 7,363,578.92 元

6、募集资金净额：人民币 572,636,420.68 元

7、保荐机构：东方证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 13 日出具的《验资报
告》（信会师报字〔2026〕第 ZA10102 号），截至 2026 年 2 月 12 日止，保荐人
（主承销商）已收到共 15 家特定对象缴纳的认购款合计 579,999,999.60 元。所 有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2026 年 2 月 12 日，东方证券股份有限公司向发行人指定的本次募集资金专
户划转了扣除尚未支付的承销保荐费后的募集资金。根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）2026 年 2 月 13 日出具的《验资报告》（信会师报字〔2026〕第 ZA10103
号），截至 2026 年 2 月 12 日，发行人本次实际已发行人民币普通股（A 股）
25,607,064 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 22.65 元/股，募集资金总额为
人民币 579,999,999.60 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,363,578.92 元，实际募集资金净额为人民币 572,636,420.68 元，其中增加……
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