公告日期：2026-03-11

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-015
上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第
八次会议通知于 2026 年 3 月 5 日发出，会议于 2026 年 3 月 10 日上午 10:00 在公司会
议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会于 2026 年 1 月 14 日出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]77 号），公司现已完成向特定对象发行 A 股股份的相关工作。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海汇得科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10103 号），公司实际已向特定对象
发行人民币普通股（A 股）25,607,064 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 22.65 元/
股，募集资金总额为人民币 579,999,999.60 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币7,363,578.92 元，实际募集资金净额为人民币 572,636,420.68 元，其中增加注册资本人民币 25,607,064.00 元，增加资本公积人民币 547,029,356.68 元。

公司已于 2026 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成
本次发行新增股份 25,607,064 股的登记、托管及股份限售手续。本次向特定对象发行
股票登记完成后，公司总股本由 141,754,417 股增加至 167,361,481 股，注册资本由人民币 141,754,417 元增加至人民币 167,361,481 元。

基于上述股本、注册资本变更情况，公司拟同步对《公司章程》相应条款进行修订。
本次增加公司注册资本并修订《公司章程》事项已得到公司 2025 年第一次临时股东会的授权，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司董事长办理与本次增加公司注册资本并修订《公司章程》事项的工商变更、备案等手续并签署相关法律文件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇得科技关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会
2026 年 3 月 11 日

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