公告日期：2026-04-30

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-027
上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第
十次会议通知及会议资料于 2026 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 28
日下午 14:30 时在公司会议室现场召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议
由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》（贾建军、王新灵）。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，上海汇得科技股份有限公司
2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 81,289,193.75 元，其中 2025 年母公司实现
税后净利润 72,002,270.95 元，提取法定盈余公积 300,375.00 元，加上前期滚存未分配利润 521,470,933.70 元，本期可供股东分配利润为 593,172,829.65 元。经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

截至公告日，公司总股本 167,361,481 股，以此计算合计拟派发现金红利41,840,370.25 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2025 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 51.47%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）。

（十）审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定……
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