公告日期：2026-04-30

上海汇得科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、
高级管理人员薪酬管理，建立健全公司激励与约束机制，有效调动工作积极性和 创造性，提升企业经营业绩，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，结合《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况， 特制定本制度。

第二条 本制度适用的对象包括：

1、董事，包括在本公司领取薪酬的独立董事、非独立董事、职工代表董事；
2、高级管理人员，包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监等《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配方案，应结合行业水平、发展策
略、岗位价值等因素合理确定，努力使薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、 个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

1、收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；

2、责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩；

3、公司长远利益原则，与公司持续健康发展目标挂钩；

4、绩效优先，体现与公司利益共享、风险共担的价值理念；

5、激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构与职责

第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，并向股东会说明；公司股东会负责审议董事的薪酬。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行定期考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第九条 公司总经理组织公司人事、财务等部门配合董事会薪酬与考核委员会，拟订董事、高级管理人员薪酬方案。

第三章 薪酬标准

第十条 公司董事的薪酬方案：

1、独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准由董事会制定预案，股东会审 议。除此以外不再另行发放薪酬。

2、非独立董事、职工代表董事：公司董事长、同时兼任高级管理人员的非 独立董事，以及职工代表董事，其薪酬方案根据其在公司担任的职务，按公司相 关薪酬制度与绩效考核评价结果确定并发放，具体薪酬方案组成按第十一条执行。
第十一条 高级管理人员的薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他公司福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

1、基本薪酬：即月度工资标准，履行岗位职责、完成工作任务等获得的基 本报酬。

2、绩效薪酬：根据绩效考核评价结果获得的报酬。

3、中长期激励收入：与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评 价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、限制性股票激励计划、员工持 股计划，以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
4、其他公司福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失 业保险和住房公积金等法定保险，以及公司根据需要制定的餐费补贴、通讯费、 车辆补贴等其他福利措施。

第四章 薪酬发放与调整

第十二条 独立董事津贴自股东会通过当日起计算，定期发放。在公司领取薪酬的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人员薪酬方案，按季度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激……
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