公告日期：2026-04-30

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-031
上海汇得科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”“汇得科技”）于 2026 年 4 月 28
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 94.34 万元（不含税），本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6个月，符合相关法律法规的规定。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕77 号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普
通股（A 股）25,607,064 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 22.65 元/股，募集资金
总额为人民币 579,999,999.60 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,363,578.92
元，实际募集资金净额为人民币 572,636,420.68 元。上述资金于 2026 年 2 月 12 日全
部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2026]第ZA10103 号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》 中披露的募集资金用途，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

江苏汇得新材料有限公司年产30.5万

1 吨聚氨酯新材料项目 80,000.00 57,263.64

合计 80,000.00 57,263.64

三、自筹资金预先支付发行相关费用情况

本次公开发行股票（A 股）募集资金的发行费用为 736.36 万元（以下发行费用均
为不含税金额）。截至 2026 年 2 月 12 日止，公司以自筹资金支付的发行费用为 94.34
万元，本次拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 94.34 万元，具体情况 如下：

单位：人民币万元

以自筹资金支付发 本次拟置换募集
序号 项目名称 发行费用

行费用金额 资金金额

1 承销及保荐费 580.00

2 审计及验资费 59.43 56.60 56.60
3 律师费 ……
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