公告日期：2026-04-30

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-036

上海汇得科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日14 点 30 分

召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 《2025 年年度报告》及摘要 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案 √

6 关于公司 2025 年度董事及高管薪酬的议案 √

7 关于向银行申请授信额度的议案 √

8 关于为全资子公司提供担保的议案 √

9 关于授权 2026 年度对外捐赠额度的议案 √

10 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

11 关于公司 2026 年度董事及高管薪酬方案的议案 √

12 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分 √

配方案的议案

本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事第十次会议审议通过，详见刊登于 2026 年 4
月 30 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、11
应回避表决的关联股东名称：钱洪祥、范汉清、邹文革、徐强、顾伟夕、李兵
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投……
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